东软集团:东软集团十届七次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届七次董事会于 2024 年 2 月 8 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 8 名，实到 8 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-010 东软集团股份有限公司 十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月八日 （一）关于更换董事的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （二）关于调整董事会专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员发生更换，董事会同意调整公司第十届董事会专门委员 会委员，具体如下： 1、战略决策委员会：6 名 主任：刘积仁 委员：荣新节、陈锡民、 ...