东软集团:东软集团十届八次董事会决议公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-013 东软集团股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届八次董事会于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 8 名，实到 8 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民为本次股票 期权激励计划的激励对象，回避表决。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 （二）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办 法》的议案 同意 5 票，反对 0 票， ...