东软集团:东软集团十届十次董事会决议公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-026 东软集团股份有限公司 十届十次董事会决议公告 独立董事薛澜因工作原因委托独立董事耿玮出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十次董事会于 2024 年 4 月 22 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书 面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到 会董事 9 名，实到 8 名。因工作原因，独立董事薛澜委托独立董事耿玮出席并表 决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由董事 长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2023 年度董事会报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （四） 关于 2023 年度利润分配的议案 经立信会计师事务所（特 ...