辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 30 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十七次（临时）会议的通知，会 议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 一、关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司延长临时停产时间的议案 详见《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停 产的进展公告》（公告编号：临 2024－049）。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 为优化债务结构、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规 ...