辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－033 辽宁成大股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生 损害公司利益和股东权益的情况。 （二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报 告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）对公司 2023 年年度报告全文和摘要的审核意见 1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章 程》、公司内部管理制度的各项规定。 辽宁成大股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出召开第十 届监事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方 式召开并作出决议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于占洋先 生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通 过了如下事项： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 ...