辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

辽宁成大股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件目录 会议时间： 一、现场会议时间：2024 年 6 月 21 日 14：00 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 年年度股东大会会议议程 2 | 2023 | | --- | --- | | 一、公司 2023 年度董事会工作报告 4 | | | 二、公司 2023 年度监事会工作报告 13 | | | 三、公司 2023 年年度报告全文及摘要 15 | | | 四、公司 2023 年度财务决算报告 16 | | | 五、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 18 | | | 六、公司独立董事 2023 年度述职报告 19 | | | 七、关于 2024 ...