辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2024－059 辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十九次（临时）会议的通知，会 议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 一、关于取消《关于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年 度财务审计机构和内控审计机构的议案》的议案 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构的议案》，同意聘任大 ...