友好集团:友好集团第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-029 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 13 日以书面形式向全体董事（共 8 名，其中独 立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2023 年 10 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 本次会议。 （四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 4 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、安如磐先 生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。 （五）本次会议由公司董事长勇军先生主持，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： （一）《公司 2023 年第三季 ...