证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2025-024 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》，继续租赁其开 发的位于新疆博乐市北京路与新华路交汇处地下负一层至地上四层整层及地上 五层部分区域的商业房产经营公司"博乐友好时尚购物中心"项目，租赁期限 16 年，租金总额 20,159.31 万元。 ●公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不 构成关联交易。 ●本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 经公司第七届董事会第十三次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过， 公司于 2012 年与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签订了《租 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-027 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 5 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会 议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-023 所网站（http://www.sse.c ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-026 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟签订《股权转让框架协议》并提请股东大会授权 董事会办理后续相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公 司","新疆友好华骏房地产开发有限公司"简称为"华骏房地产公司"或"目 标公司"，"新疆和瑞商业投资集团有限公司"简称为"和瑞商业投资集团"。 ●交易内容：公司拟与和瑞商业投资集团签订《股权转让框架协议》，就转 让公司全资子公司华骏房地产公司 100%股权事宜达成合作意向，股权转让价款 的确定以"不低于目标公司净资产且不低于公司对目标公司长期投资总额"为原 则和底线，具体交易价格尚需根据公司向目标公司增资后，第三方机构对目标公 司净资产等审计、评估的结果，结合上述底线和原则进一步协商并履行必要的公 司决策审批程序后，另行签订包含具体价格的正式股权转让协议予以确定；本次 交易为承债式交易，即和瑞商业投资集团在受让目标公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆友好(集团)股份有限公司 拟实物出资涉及的部分资产市场价值项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A06-0001号 (共1册, 第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年五月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202500475 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信 2025 第06-0006号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A06-0001号 | | 报告名称: | 新疆友好(集团)股份有限公司拟实物出资涉及的部分资产市场价 值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 151,793,800.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月06日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 遇刚 (资产评估师) 正式会员 编号: 24120012 | | | 吴艳茹 (资产评估师) 正式会员 编号:24060015 | | | 遇刚、吴艳茹已实名认可 | (可扫描二维 ...

一、增资事项情况概述 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-025 新疆友好（集团）股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被增资方名称：新疆友好华骏房地产开发有限公司 ●增资金额：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟以位于新疆乌鲁木齐市红光山会展片区编号为 2011-C-114 及 2011-C-115 地块 35%土地面积的使用权及地上附着物等资产以评估值作价 15,179.38 万元向 公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司（以下简称"华骏房地产公司"） 增资，其中拟增加注册资本 9,831.61 万元，其余部分计入华骏房地产公司的资 本公积（相关税费按行政主管部门认定计入）。 ●本次增资完成后，华骏房地产公司的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 人民币 11,831.61 万元，增资后，公司对华骏房地产公司的持股比例仍为 100%。 ●本次增资事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议 ...

友好集团(600778.SH)公告称，公司拟与和瑞商业投资集团签订 股权转让框架协议，转让公司全资子公 司华骏房地产公司100%股权。股权转让价款以不低于目标公司净资产且不低于公司对目标公司 长期投 资总额为原则和底线，具体交易价格待审计、评估结果确定。本次交易为承债式交易，和瑞商业投资集 团在受让目标公司100%股权的同时承接目标公司应偿还的债务。该事项已通过董事会审议，尚需提交 股东大会审议。预计股权转让将对公司2025年度经营业绩构成重大影响。 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2025-021 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 王常辉先生以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士因公务未能 出席本次股东大会； 次股东大会； 庆梅女士、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。 二、 议案审议情 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-022 新疆友好（集团）股份有限公司 关于参加 2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆友好（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳 市全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:30（北 京时间）。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与。 特此公告。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 友好集团 2024 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 17 号 新疆天阳律师事务所 二零二五年五月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 1 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会 天阳证股字[2025]第 17 号 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、郑薇律师出 席公司 2024年年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东会规则》和《新疆友好(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查 验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,其已提供了本所律师为 出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原 ...