T&P 天阳律师事务所 友好集团 2025年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 法律意见书 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 天阳证股字[2025]第 24 号 新疆天阳律师事务所 二〇二五年六月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 天阳律师事务所 友好集团 2025年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 法律意见书 天阳证股字[2025]第 24 号 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师 出席公司 2025年第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东会规则》和《新疆友好(集团)股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-029 新疆友好（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 306 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,300,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.2999 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案 1：公司关于拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》的 议案 2：公司关于拟签订《股权转让框架协议》并提请股东大会授权董事会办理 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 一、会议时间： 午 10:30-11:00）（北京时间）。 ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 5 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 三、出席现场会议对象 海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的 ...

2025 年 5 月 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议议程 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 | | | 3 | | 议案 | | 1：公司关于拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》的 | | | 议案 | | | 5 | | 议案 | 1 | 附件：租赁合同 | 9 | | 议案 | | 2：公司关于拟签订《股权转让框架协议》并提请股东大会授权董事会办理 | | | 后续相关事宜的议案 | | | 15 | | 议案 2 | | 附件：股权转让框架协议 | 24 | 1 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日上午 11:00（会议签到时间为上 午 10:30-11:00）（北京时间） ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-028 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次业绩说明会以网络平台在线互动的方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）11:00-12:00（北京时间） （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日(星期三) 11:00-12:00（北京时间） 会议召开地点：上海证券交易所 ...

5月21日，友好集团（600778）公告，拟以土地使用权及相关资产作价，向全资子公司华骏房地产增 资。 早在2012年，友好集团与华骏房地产联合竞买、共同所有位于乌鲁木齐市会展大道以东挂牌编号为 2011-C-114和2011-C-115的地块，合计支付土地出让金3.5亿元。彼时，为按规划归集上述地块后续开发 过程中的支出和收入，便于公司财务处理及后续工作的推进，友好集团与华骏房地产对上述地块按照友 好集团分摊35%土地面积、华骏房地产分摊65%土地面积进行划分并承担相应费用。 友好集团表示，本期，根据市场变化，为进一步优化公司资产结构，便于华骏房地产后续筹划，公司拟 以上述地块35%土地面积的使用权及地上附着物等资产以评估值作价1.52亿元向华骏房地产增资，其中 拟增加华骏房地产公司的注册资本9831.61万元，其余部分计入华骏房地产的资本公积。本次增资完成 后，友好集团对华骏房地产的持股比例仍为100%。 数据显示，2024年末，华骏房地产资产总额为3.14亿元，净资产-4985万元，2024年，该公司营业收入 为44.81万元，净利润-27.81万元。 友好集团表示，本次增资有利于华骏房地产后续筹划工作 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-026 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟签订《股权转让框架协议》并提请股东大会授权 董事会办理后续相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公 司","新疆友好华骏房地产开发有限公司"简称为"华骏房地产公司"或"目 标公司"，"新疆和瑞商业投资集团有限公司"简称为"和瑞商业投资集团"。 ●交易内容：公司拟与和瑞商业投资集团签订《股权转让框架协议》，就转 让公司全资子公司华骏房地产公司 100%股权事宜达成合作意向，股权转让价款 的确定以"不低于目标公司净资产且不低于公司对目标公司长期投资总额"为原 则和底线，具体交易价格尚需根据公司向目标公司增资后，第三方机构对目标公 司净资产等审计、评估的结果，结合上述底线和原则进一步协商并履行必要的公 司决策审批程序后，另行签订包含具体价格的正式股权转让协议予以确定；本次 交易为承债式交易，即和瑞商业投资集团在受让目标公 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-025 新疆友好（集团）股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被增资方名称：新疆友好华骏房地产开发有限公司 ●增资金额：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟以位于新疆乌鲁木齐市红光山会展片区编号为 2011-C-114 及 2011-C-115 地块 35%土地面积的使用权及地上附着物等资产以评估值作价 15,179.38 万元向 公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司（以下简称"华骏房地产公司"） 增资，其中拟增加注册资本 9,831.61 万元，其余部分计入华骏房地产公司的资 本公积（相关税费按行政主管部门认定计入）。 ●本次增资完成后，华骏房地产公司的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 人民币 11,831.61 万元，增资后，公司对华骏房地产公司的持股比例仍为 100%。 本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2025-024 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》，继续租赁其开 发的位于新疆博乐市北京路与新华路交汇处地下负一层至地上四层整层及地上 五层部分区域的商业房产经营公司"博乐友好时尚购物中心"项目，租赁期限 ●公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不 构成关联交易。 ●本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 经公司第七届董事会第十三次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过， 公司于 2012 年与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签订了《租赁合同》，租赁 其开发的位于新疆博乐市北京路与新 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-023 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 5 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 （三）公司于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会 议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： 表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （ ...