证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2025-021 新疆友好（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,343,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.9925 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 会议议程 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 | | | 3 | | 议案 | 1：公司 | 2024 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案 | 2：公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案 | 3：公司 | 2024 | 年度财务决算报告 15 | | 议案 | 4：公司 | 2024 | 年度利润分配预案 19 | | 议案 | 5：公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 20 | | 议案 | 6：公司关于续聘 | | 2025 年度审计机构的议案 20 | | 议案 | | | 7：关于公司申请银行授信贷款额度的议案 22 | | 议案 | | | 8：公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案 .23 | | 议案 | | | 9：公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-020 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025 年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。 公司于2025年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2024年年度股东大会的通 知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要 求，现将有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期 ...

| 2 家友好超市独立店，具体信息如下： | | --- | | 本报告期公司关闭 | | 门店名称 | 经营业态 | 地址 | 建筑面积 | 取得 | 开业 | 关闭 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （平方米） | 方式 | 时间 | 时间 | | 友好超市哈密 | 标准超市 | 新疆哈密市伊州区天山东路北 | 5,731.60 | 租赁 | 2022 年 | 2025 年 | | 广场北路店 | | 侧领先购物广场（二期） | | | 4 月 | 3 月 | | 友好超市碱泉 | 标准超市 | 新疆乌鲁木齐市天山区碱泉街 | 1,093.54 | 自有+租 | 2011 年 | 2025 年 | | 街店 | | 41 号东方雅园 3 号楼一层 | | 赁 | 1 月 | 3 月 | 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-019 新疆友好（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

新疆友好（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600778 证券简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 485,303,480.51 | 516,864,237.98 | -6.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,582,515. ...

重要内容提示: ●新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东大商集团有限公司（以下简称"大商集团"）持有本公司股份 85,844,709 股，占公司总股本的 27.56%；大商集团及其一致行动人合计持有本公司股份 88,559,909 股，占公司总股本的 28.43%。大商集团本次解押并再质押本公司股 份 40,000,000 股，占其所持股份的 46.60%；截至本公告披露日，大商集团及其 一致行动人累计质押本公司股份 40,000,000 股，占其所持股份的 45.17%。 公司于 2025 年 4 月 28 日收到控股股东大商集团告知函，获悉其对所持有的 公司部分股份办理解除质押和再次质押登记手续，具体情况如下： 一、本次股份质押解除的具体情况 2025 年 4 月 25 日，大商集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份 质押解除手续，解押公司股份 40,000,000 股，具体事项如下： 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-018 新疆友好（集团）股份有限公司 关于公司控股股东股份解押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-009 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出 了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场表 决监事 3 名，参加通讯表决监事 2 名（监事潘澍先生和李若菲女士因在外地办理 公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。 （五）本次会议由公司监事会主席杨倩女士主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）《公司 20 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-008 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）《公司 2024 年度独立董事述职报告》 本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《友好集团 2024 年度独立董事述职报告》。 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 3 名，参加通讯表决董事 6 名（董事长李宏胜先生、董事吕伟顺先生、范 铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009107 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绕一监管平台《http://acc.mof.gov.cn) 新疆友好(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 팀 | ま | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区 ...

新疆友好(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000106 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 新疆友好（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 العزبه 大华会计师题各近一线教育 :京市海淀区两四五中路 16号院 7号楼 17 目 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 (截止 2024 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025] 0011000106 号 新疆友好（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称友好 集团) 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业 ...