T&P 天阳律师事务所 友好集团 2024年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 39 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年十二月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 友好集团 2024年第四次临时股东大会 二〇二四年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 39 号 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师 出席公司 2024年第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则》和《新疆友好(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-057 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生 以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先生、杨柳女士因公务未能出席本次股东 大会； 2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事潘澍先生、李若菲女士因公务未能出席 本次股东大会； 3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、赵 庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。 1、 议案名称：公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-056 新疆友好（集团）股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"友好集团"或"公司"）股票 于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动情形，公司已于 2024 年 12 月 14 日披露了《友好集团股票交易异常波动公 告》（临 2024-055 号）。2024 年 12 月 16 日，公司股票再次以涨停价收盘。鉴于 公司股票自 2024 年 12 月 10 日以来已连续五个交易日以涨停价收盘，股票价格 短期内涨幅较大，公司现对有关事项和风险提示如下，敬请广大投资者理性决策， 审慎投资。 一、公司生产经营情况 公司的主营业务为商业零售业务，截至本公告披露日，公司日常经营活动正 常有序，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的 ...

Group 1 - The stock of Youhao Group has reached a daily limit increase for five consecutive trading days, with a current price of 9.83 yuan and a trading volume of 892,000 shares, amounting to 8.77 million yuan in transaction value [1] - During the consecutive limit-up period, the stock has increased by 60.88%, with a cumulative turnover rate of 36.56% [1] - The latest total market capitalization of A-shares is 3.062 billion yuan, with a circulating market capitalization of 3.059 billion yuan [1] Group 2 - The stock has appeared on the Dragon and Tiger List twice due to a cumulative deviation of 20% in its price over three consecutive trading days, with a net buying amount of 20.03 million yuan from leading brokerage firms [1] - According to the third-quarter report released on October 23, the company achieved total operating revenue of 1.304 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.32%, while net profit reached 11 million yuan, a year-on-year increase of 111.65% [1]

新疆友好（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 ●新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向公司控股股东大商集团有限公司（以下简称"大商集团"） 及公司实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续两个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，截至本公告披露日，公司日常经营活动正常有序，公司内外部经营 环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。 （二）重大事项情况 经公司自 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案：公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 | 1 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 19 日上午 11:00（会议签到时间为 上午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 19 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过 ...

友好集团盘中涨停，已连收4个涨停板，截至9:35，该股报8.94元，换手率7.28%，成交量2267.13万股， 成交金额1.96亿元，连续涨停期间，该股累计上涨46.32%，累计换手率为31.55%。最新A股总市值达 27.85亿元，A股流通市值27.82亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，营业部席位合计净买入1702.52万元。 10月23日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入13.04亿元，同比下降7.32%，实 现净利润0.11亿元，同比增长111.65%。（数据宝） 近日该股表现 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-054 新疆友好（集团）股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"友好集团"或"公司"）股票 于 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票交易异常波动情形，公司已于 2024 年 12 月 12 日披露了《友好集团股票交易 异常波动公告》（临 2024-053）。2024 年 12 月 12 日，公司股票再次以涨停价收 盘。鉴于公司股票价格短期内涨幅较大，公司现对有关事项和风险提示如下，敬 请广大投资者理性决策，审慎投资。 一、公司生产经营情况 公司的主营业务为商业零售业务，截至本公告披露日，公司日常经营活动正 常有序，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信 息。 二、重大事项情况 截至本公告披露日，除在指定媒体 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-053 新疆友好（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向公司控股股东大商集团有限公司（以下简称"大商集团"） 及公司实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，本次公司股票交易异常波动期间，公司控股股东大商集团、公 司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-052 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，定 于2024年12月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四 次临时股东大会。公司于2024年12月4日在《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2024年 第四次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 ...