本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-025 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证监事会依法行使公司章程和股东大会授予的职权，维护全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、和《新 疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法 律法规和规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成 第三条 公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，公司监事由股东代表和公 司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。 监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事会主席不 能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。 第四条 监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 监事会中的职工代表由公司职 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的要求， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1.8 条 | 1.8 条 董事长为公司的法定代表人。 | 1.8 条 董事长为公司的法定代表人。法 | | | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人。 | | | 4.1.3 条 公司股东享有下列权利： | 4.1.3 条 公司股东享有下列权利： | | | （一）依照其所持有的股份 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-022 新疆友好（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向公司控股股东大商集团有限公司（以下简称"大商集团"） 及公司实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司股票交易在 2024 年 8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 1 监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 三、相关风险提示 经自查，截至本公告披露日，公司日常经营活动正常有序，公司内外部经营 环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。 ...

本次股票交易异常波动期间，本公司根据前期披露的增持计划 对公司股份进行了部分增持，你公司实际控制人牛钢先生不存在买 卖你公司股票的行为。 特此函复。 关于对《新疆友好（集团）股份有限公司股票交易 异常波动询证函》的回复 控股股东：大商集团有限公司 新疆友好（集团）股份有限公司： 实际控制人：牛钢 你公司《股票交易异常波动询证函》收悉，经本公司核查并向 你公司实际控制人牛钢先生核实，现回复如下: 2024年8月6日 截至本次回函日，除你公司已公告事项外，本公司、你公司实 际控制人牛钢先生及其一致行动人不存在涉及你公司的其他应披 露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等事项。 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-021 新疆友好（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨增持达 2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日收到控股股东大商集团有限公司（以下简称"大商集团"）告知函，大商集团 于 2024 年 6 月 6 日至 7 月 24 日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 方式增持公司股份 3,114,000 股，占公司总股本的 1.00%。自增持计划披露之日 至 2024 年 7 月 24 日，大商集团已累计增持公司股份 6,228,000 股，占公司总股 本的 2.00%。现将有关情况公告如下： 1 站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于控股股东增持公司股份进 展暨增持达 1%的提示性公告》（临 2024-017 号）。 2024 年 6 月 6 日至 7 月 24 日期间，大商集团通过上海证券交易所交易系统 以 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于新疆友好(集团)股份有限公司 2023年 年度报告的信息披露监管工作函》的专项说明 大华核字[2024]0011014775 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants 〈Special General Partnership 〉 德国使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.now.com.cn).cn） 您可使用手机"打一扫"或进入"活舞会计师行业统一监管平台（http://z.cc.mo.new.sch).cn/ 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于新疆友好(集团)股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》的专项说明 录 页 次 í 大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于新 1-13 疆友好 (集团) 股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的专项说明 北京市海淀区 砥四钰中路 16 号院 7 号楼 12 层 色话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 《关于新疆 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-020 新疆友好（集团）股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"友好集 团"）于近日收到上海证券交易所《关于新疆友好（集团）股份有限公司2023年 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0819号），公司对此高度重 视，积极组织相关各方对函件中涉及的问题进行逐项落实及核查，现就各项问题 回复如下： 请公司补充披露：（1）汇友房地产近三年的财务数据和具体业务开展情况， 包括营业收入、营业成本、毛利率、净利润、经营活动现金流净额、开发项目名 称、所在区位、项目施工、交付和销售情况，并结合项目所在区位房地产市场情 况、可比公司情况以及周边可比楼盘去化情况等，说明汇友房地产业绩持续亏损 的原因，相关业绩表现是否具有持续性；（2）补缴所涉年度汇友房地产土地增 值税计提的具体方法与计算过程，是否发生重大变化 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit of 7.5 million yuan for the first half of 2024, marking a turnaround from a loss in the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 4.3 million yuan for the first half of 2024[2] - In the same period last year, the company reported a net loss of 100.98 million yuan attributable to shareholders[10] - The total profit for the first half of 2023 was a loss of 99.17 million yuan, with a significant impact from the investment income reduction due to tax issues related to a joint venture[10] Joint Venture Impact - The joint venture, Xinjiang Huiyou Real Estate Development Co., Ltd., faced a tax payment of 364.69 million yuan, which significantly affected the company's previous year's performance[15] - The company anticipates that the joint venture will incur additional losses due to late payment penalties, impacting the current year's net profit[15] Financial Data and Forecast - The preliminary financial data provided is subject to final confirmation in the official half-year report[12] - There are no significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[5] - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks related to the preliminary data[12] - The announcement was made by the company's board of directors, ensuring the accuracy and completeness of the information provided[8]

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-018 新疆友好（集团）股份有限公司 关于参加 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更加深入全面地了解公 司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等，公司将于2024年6月 14日参加 由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。活动时间为2024 年6月14 日（星期五）下午 16:00-18:00（北京时间），活动采取网络远程的方式举行， 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全 景财经”，或下载全景路演 APP，在线参与本次互动交流。 公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：董事长勇军先生、董事 会秘书石磊先生、总会计师韩建伟先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 ...