新疆友好（集团）股份有限公司章程 新疆友好（集团）股份有限公司 章 程 （2024 年 9 月修订） 新疆友好（集团）股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总则……………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨及经营范围………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………4 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………4 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………6 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………………8 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………10 | | 第四节 | ...

第二条 董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 新疆友好（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的决策合法化、科学化 和制度化，确保董事会正确行使《公司章程》和股东大会授予的职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《新疆友好（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规、规范性文件的规定，制定 本规则。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，普通董事 5 人，其中 独立董事至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会。 上述专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成 员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-035 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 20 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次临时会议的通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）公司于 2024 年 9 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次临时会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事姜金双先生、安如磐先生、鞠桂春先 生、张海霞女士、杨柳女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席会议）。 （五）本次会议由公司董事长吕伟顺先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-033 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,770,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.8087 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吕伟顺先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 重要内容 ...

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络平台在线互动的方式召开，公司将针对 2024 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-034 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 23 日（星期一）至 9 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问，或通过公司邮箱 （yhjt600778@163.com）以邮件形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（https://www.sse.c ...

新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 法律意见书 T&P 天阳律师事务所 友好集团 2024 年第二次临时股东大会 二〇二四年九月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A座 7层 T&P 天阳律师事务所 友好集团 2024年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 天阳证股字[2024]第 31 号 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 31 号 勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何 目的。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师 出席公司 2024年第二次临时股东大会,根据《中华人 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-032 2024 年第二次临时股东大会 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七 次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》， 定于2024年9月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二 次临时股东大会。公司于2024年9月5日在《上海证券报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《公司关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 11 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...

| 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案：关于增补公司非独立董事的议案 5 | 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日上午 11:00（会议签到时间为上 午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-030 吕伟顺，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士， 高级经济师。历任大连商场经理办副主任，交电经理部副经理、经理，百货文化 部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团有限公司副总裁、总裁；大 新疆友好（集团）股份有限公司 关于更换公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年9月2 日收到董事长勇军先生的书面辞职报告，勇军先生因工作变动原因申请辞去公司 董事长、董事、法定代表人以及董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会 委员职务。勇军先生确认与公司董事会无不同意见，亦无其他任何事项需要通知 公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，勇军先生的辞职自辞职 报告送达公司董事会之日生效。 勇军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治 理体系，公司董事会对勇军先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-031 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定执行。 1 股东大会召开日期：2024年9月20日 ...