证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-029 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）《关于增补公司非独立董事的议案》 （四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 4 名（董事姜金双先生、安如磐先生、鞠桂春先 生、杨柳女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席会议）。 （五）经公司全体董事推举，本次临时会议由董事吕伟顺先生主持，公司部 分监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）《关于更换公司董事长的议案》 公司第十届董事会董事长勇军先生因工作变动原因已辞去公司董事长职务， 根据公司控股股东大商集团有限公司的 ...

T&P 天阳律师事务所 友好集团 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 25 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年八月 地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 天阳律师事务所 友好集团 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 25 号 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师 出席公司 2024年第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则》和《新疆友好(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日上午 11:00（会议签到时间为上 午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 30 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年 8 月 | 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案 1：关于增补公司监事的议案 5 | | 议案 2：关于修订《公司章程》及 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-027 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024年8月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临 时股东大会。公司于2024年8月15日在《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-026 二、已签约待开业门店情况 报告期内，公司无已签约待开业门店。 | | | 主营业务收入 主营业务毛利率 2024 年 4-6 月 2023 年 4-6 月 同比 变动 （%） 2024 年 4-6 月 （%） 2023 年 4-6 月（%） 同比变动 | | 百货商场 | 122,270,408.88 | 146,613,779.60 | -16.60 | 37.17 | 37.62 | 减少 0.45 个百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 乌鲁 木齐 | 购物中心 | 27,712,813.51 | 21,590,954.04 | 28.35 | -26.20 | -14.85 | 减少 11.35 个百分比 | | | 大型综合超市 | 5,244,742.79 | 6,909,400.68 | -24.09 | 11.56 | 16.66 | 减少 5.11 个百分比 | | 市 | 标准超市 | 22,727,740.52 | 17,970,633 ...

友好集团 2024 年半年度报告 公司代码：600778 公司简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 120 友好集团 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人勇军、主管会计工作负责人韩建伟及会计机构负责人（会计主管人员）韩建伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

（2024 年 8 月修订） 新疆友好（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会议事效率，规范股东大会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《大会规则》)、《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《大会规则》、 《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东大会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出 ...

新疆友好（集团）股份有限公司章程 新疆友好（集团）股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订） 1 新疆友好（集团）股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总则……………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨及经营范围………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………3 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集 …………………………………………………………9 | | 第四节 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的决策合法化、科学化 和制度化，确保董事会正确行使《公司章程》和股东大会授予的职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《新疆友好（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规、规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，普通董事 5 人，其中 独立董事至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会。 上述专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成 员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、战略 ...