友好集团:友好集团2023年第二次临时股东大会会议资料

新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 3 | | | | 议案 | 1: | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 5 | | 议案 | 2: | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 8 | 1 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日上午 11:00（会议签到时间为 上午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...