友好集团:友好集团股东大会议事规则（2024年8月修订）

（2024 年 8 月修订） 新疆友好（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会议事效率，规范股东大会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《大会规则》)、《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《大会规则》、 《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东大会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出 ...