友好集团:友好集团第十届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-029 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）《关于增补公司非独立董事的议案》 （四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 4 名（董事姜金双先生、安如磐先生、鞠桂春先 生、杨柳女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席会议）。 （五）经公司全体董事推举，本次临时会议由董事吕伟顺先生主持，公司部 分监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）《关于更换公司董事长的议案》 公司第十届董事会董事长勇军先生因工作变动原因已辞去公司董事长职务， 根据公司控股股东大商集团有限公司的 ...