友好集团:友好集团第十届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-035 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 20 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次临时会议的通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）公司于 2024 年 9 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次临时会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事姜金双先生、安如磐先生、鞠桂春先 生、张海霞女士、杨柳女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席会议）。 （五）本次会议由公司董事长吕伟顺先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： ...