京能置业:京能置业股份有限公司关于公司第九届董事会、第八届监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-042 号 京能置业股份有限公司 关于公司第九届董事会、第八届监事会 换届选举的公告 一、董事会 鉴于京能置业股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 现已任期届满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第九届董事会第三十二次临时 会议，审议通过了《公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》 及《公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案》。根据《公司章 程》等制度对董事候选人提名规定，提名昝荣师先生、曹云俊先生、 刘德江先生和孙力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名 王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生为公司第十届董事会独立董事候 选人（简历附后）。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性。公司已向上海证券 交 ...