京能置业股份有限公司 二零二四年年度股东大会 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元 公司会议室 参加会议人员： 序号 会 议 内 容 京能置业股份有限公司关于董事会 2024 年度工作报告 的议案 京能置业股份有限公司关于监事会 2024 年度工作报告 的议案 京能置业股份有限公司关于独立董事 2024 年度述职报 告的议案 京能置业 2024 年年度股东大会会议材料 序号 会 议 内 容 议案 京能置业股份有限公司关于 2025 年度融资及担保计划 的议案 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续 签《金融服务协议》的议案 -3- 京能置业 2024 年年度股东大会会议材料 议案一： 京能置业股份有限公司 关于董事会 2024 年度工作报告的议案 各位尊敬的股东及股东代表： 事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，突出 发挥规范治理、战略引领、决策把关、风险防范、激励约束作 用，推动"权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡"公司 治理机制的完善，积极推 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年年度股东大会 会议材料 二 ○ 二 五 年 五 月 二 十 日 京能置业 2024 年年度股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 14：00 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元 公司会议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | | | 二 | 宣布公司 2024 年年度股东大会开幕 | | | | 三 | 审议如下议案 | | | | 1 | 京能置业股份有限公司关于董事会 的议案 | | 2024 年度工作报告 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于监事会 的议案 | | 2024 年度工作报告 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于独立董事 告的议案 | | 2024 年度述职报 | | 4 | 京能置业股份有限公司关于 | 20 ...

2024年，公司在建项目稳步推进，有序开展去化工作。累计实现开复工面积68.71万平方米，其中新开 工面积12.89万平方米，实现竣工面积39.59万平方米，实现签约面积7.6万平方米。公司持续聚焦首都优 质土地资源，于2024年以38.41亿元取得丰台区大瓦窑地块，增加土地储备面积3.01万平方米，增加总建 筑规模12.89万平方米。 2024年，公司通过调降存量债务利率、利用低成本资金替换高息负债等方式，有效减少了高成本资金规 模。综合融资成本3.6%，较上年同期下降。强化项目开发全周期成本控制，通过优化设计、加强管 理、严把招标控制价等措施，节约各项目开发成本。 本报讯 （记者向炎涛）日前，京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）发布2024年年度报告和 2025年第一季度报告。2024年，公司实现营业收入54.59亿元，同比增长20.36%。今年第一季度，公司 实现营业收入3.15亿元，同比增长85.48%。 公司将积极把握城市发展机遇，深耕核心区域，聚焦重点城市。通过科学统筹在建在售项目，持续提升 产品品质，创新打造低碳智慧住宅，构建智慧社区与智能家居生态，全面提升项目竞争力。同时，公司 强化精 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-023 号 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单元公司会议室 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 京能置业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-016 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第五 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会 议由公司监事会主席许群娥主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意《京能置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。此议 案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意 ...

公司自 2024 年 1 月 1 日 起执行解释第 17 号 "流动负债与非 流动负债的划分",并对可比期间信息进行调整。公司自 2024年 1月1日起执行解释第17号"供应商融资安排的披露"。在首次 执行该规定时,本公司不涉及可比期间相关信息和第(2)项下 2和3所要求的期初信息。 京能置业股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 财政部于 2023年11月发布了《企业会计准则解释第17 号》 (财会〔2023〕21 号)(以下简称"解释第17号"),规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露",解释第17号自 2024年1月1日起施行。 财政部于 2024年12月发布了《企业会计准则解释第18 号》 (财会〔2024〕24 号)(以下简称"解释第18 号"),规定"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理",解释第 18 号自 2024 年 12 月 31 日发布之日起施行,允许企业自发布年 度提前执行。 本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合 理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实 际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-015 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事张兵先生授权独立董事李俊峰先生 代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律顾问列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 同意公司 2024 年下半年董事会授权总经理决策事项行权 ...

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2025-017 号 京能置业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 进行利润分配及公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十届董事会第一次 会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润-10,912.69 万元，未分配利润-59.07 万元，母公司未分配利润 27,396.14 万元。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 5,434,560.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-020 号 京能置业股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《京能置业股份有限公 司关于 2025 年度融资及担保计划的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会批准。现将有关情况公告如下： 一、公司 2025 年度融资计划 （二）申请向控股股东北京能源集团有限责任公司借款 30 亿元， 利率不超过同期贷款市场报价利率，免于按照关联交易方式审议和披 露，用于公司归还存量债务及满足项目开发建设等需求，根据公司资 金需求分次提款，具体期限及利率以实际签订合同为准。 （三）对于融资计划中具体事项，后续发生时将会依据相关规定 及时履行披露义务。 二、授权事项 董事会提请股东大会授权公司经营层在未突破 2025 年度融资计 划总额范围内，办理具体融资事项，签署各项相关法律文件。本次融 1 资计划的授权有效期为本 ...

京能置业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 京能置业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A011870 号 京能置业股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受委托，在审计了京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《京能置业公司 2024 年度营业收入扣除情况表及 说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 ...