京能置业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A020890 号 京能置业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称京能置业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是京能置业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

京能置业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A020891 号 京能置业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称京能置业公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了京能置业公司 2024 年 1 ...

2024 年度，经京能置业股份有限公司(以下简称"京能置业" 或"公司")股东大会审议通过，本人张兵当选担任公司第十届 董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自身 丰富的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 张兵，现年 45 岁，法学硕士。现任京能置业股份有限公司 独立董事；北京小米移动软件有限公司法务总监。曾任爱普生（中 国）有限公司法务课长兼关务课长，北京新能源汽车股份有限公 司法律合规部副总师。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职中保持客观、独立的专业 1 京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事张兵述职报告 判断，不存在影响独立性的情况。 ...

京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事刘大成述职报告 本人刘大成作为京能置业股份有限公司（以下简称"京能置 业"或"公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》等有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极 参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 刘大成，现年 57 岁，工学博士。现任中国产业发展研究院 常务副院长、研究员，清华大学工业工程系博士生导师、博士后 导师；青岛朗夫科技股份有限公司独立董事；深圳王子新材料股 份有限公司董事；北京极智嘉科技股份有限公司独立董事；中储 智运科技股份有限公司独立董事；辽宁大学经济学院兼职教授; 大连海事大学兼职教授；河南牧业经济学院兼职教授；中国指挥 与控制学会智慧物流与供应链管理专委会主任委员。曾任广东宝 丽华新能源股份有限公司独立董事；京能置业股份有限公司独立 董事；清华大学互联网产业研究院副院 ...

京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事王德宏述职报告 2024 年度，经京能置业股份有限公司(以下简称"京能置业" 或"公司")股东大会审议通过，本人王德宏当选担任公司第十 届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自 身丰富的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王德宏，现年 59 岁，会计学博士。现任京能置业股份有限 公司独立董事；北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系教 授；江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职中保持客观、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大 ...

京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事陈行述职报告 本人陈行作为京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业" 或"公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等 有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决 策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈行，现年 57 岁，经济学博士。现任北京银网信联投资管 理有限公司董事长；武汉东湖科技金融研究院有限公司董事长。 曾任京能置业股份有限公司独立董事；北京国际信托有限公司总 裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司高级 投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职 ...

京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事朱莲美述职报告 2024 年度，本人朱莲美作为京能置业股份有限公司（以下 简称"京能置业"或"公司"）第九届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》等有关要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 朱莲美，现年 62 岁，管理学博士，具有会计师、非执业注 册会计师资格。现任中国矿业大学（北京）教授。曾任京能置业 独立董事；北京动力源科技股份有限公司独立董事；北京数知科 技股份有限公司独立董事；江苏省冶金经济管理学校（现江苏大 学）讲师。 求的独立性，独立履行职责，并在履职中保持客观、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年，本人担任公司第九届董事会独立董事期间，公司 共召开 7 次董事会会议，董事会共召集 ...

担保管理办法 1 范围 本办法规定了京能置业担保管理工作职责、流程、管理内容与要求。 本标准适用于京能置业本部、京能置业控股企业的担保管理工作。 本标准适用于京能置业及子企业为其子企业、参股企业、无产权关系企业提供的担保。 2 规范性引用文件 下列文件对于本办法的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本办法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改草案）适用于本办法。 中华人民共和国主席令第四十五号[2020] 《中华人民共和国民法典》 上证发〔2025〕59 号 《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号 《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》 京国资〔2021〕6 号 《关于市管企业加强资金管理的意见》 《京能置业章程》（以下简称：章程） Q/BEH-P-2-2.011-02-2019 《董事会议事规则》 Q/BEH-P-2-2.022-01-2019 《信息披露事务管理制度》 Q/BEH-P-2-2.011-01-2 ...

2024 年度，经京能置业股份有限公司(以下简称"京能置业" 或"公司")股东大会审议通过，本人李俊峰当选担任公司第十 届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自 身丰富的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事李俊峰述职报告 （一）个人履历 李俊峰，现年 51 岁，金融学博士。现任京能置业股份有限 公司独立董事；中央财经大学金融学院，教授；北京掌趣科技股 份有限公司、北京百纳千成影视股份有限公司独立董事。 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职中保持客观、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、年度履职概况 （一）出 ...

公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 京能置业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...