京能置业股份有限公司 2025 年第一季度房地产项目经营情况简报 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-014 号 由于销售过程中存在各种不确定性，且房地产开发产品采用预售 制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体数据请以 2025 年 一季度报告为准，相关阶段性数据仅供投资者参考。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一季度（1 月 1 日至 3 月 31 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： 新开工 | 竣工 | 签约 | 面 积 同 比 涨 跌 | 签约 | 金额同 比涨跌 | 出租房地产 | 租金总 收入（财 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 幅（%） | 金额 | 幅（%） | 总面积 | 务 ...

2025 年 4 月 1 日，公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司向上 交所提交了《京能置业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申 请文件的请示》和《华泰联合证券有限责任公司关于撤销对京能置业 股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回向特 定对象发行股票的申请文件和申请撤销向特定对象发行股份的保荐工 作。 2025 年 4 月 3 日，公司收到上交所出具的《关于终止对京能置业 股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资） 〔2025〕88 号），根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-013 号 京能置业股份有限公司 关于收到上海证券交易所同意公司撤回 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请 文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第六次临时会议及第九届监事会第四次会议，审 议通过了《关于终止 2023 年度 ...

据京能置业公告，公司于2025年3月27日召开第十届董事会第六次临时会议及第九届监事会第四次会 议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项(以下简称"本次向特定对象发行股票事项")并撤回申请文 件。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳步落地实施。 中国经济网北京3月28日讯京能置业（600791）(600791.SH)昨晚披露了关于终止2023年度向特定对象发 行A股股票事项并撤回申请文件的公告。 2024年3月19日，京能置业披露了关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期 的公告。公告称，鉴于公司股东大会决议有效期及授权有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相 关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和 有效性，公司董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效 期进行延长，延长至公司股东大会审议通过之日起12个月。公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需 获得中国证监会做出同意 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-012 号 京能置业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易金额预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次日常关联交易金额预计事项遵循公平公允的市场原则和 交易条件，为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关 联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第六次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票 弃权的结果，审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易金额预计的议案》，关联董事刘德江先生、孙力先生回避 表决。 （二）独立董事意见 公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事对 该议案发表审核意见如下：公司预计的 2025 年度 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-011 号 京能置业股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票事项并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第六次临时会议及第九届监事会第四次会议，审 议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申 请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事 项（以下简称"本次向特定对象发行股票事项"）并撤回申请文件。 本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确 保相关项目稳步落地实施。现将具体情况公告如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 7 日，分别召开第九届董 事会第十九次临时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案。 ...

京能置业股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日召开，符合本公司《独立 董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》的规定。经与会 独立董事认真审议，通过了以下议案： 一、通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 因资本市场环境变化，结合公司实际情况，公司决定终止本 次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，不会对公司正常生 产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事 项并撤回申请文件。 同意《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。 二、通过了《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日常关 联交易金额预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司预计的 2025 年度日常关联交易类别均是公司及控股子 公司因正常的主营业务经营需要而可 ...

北京市大嘉律师事务所法律意见书 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受京能置业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025年3月27日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《京能置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"） 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 1 北京市大嘉律师事务所法律意见书 的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的公 告、本次 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-008 号 京能置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单 元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 公司《章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 211,188,145 | 97.3877 | 5,655,201 | 2.6078 | 9,500 | 0.0045 | ...

一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第四 次会议以电子通讯的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日以通讯 方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-010 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》 监事会 2025 年 3 月 28 日 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请 文件。有关内容，详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请 文件。本议案经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会 战略委员会（法律合规委员会）第四次会议审核通过。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-009 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第六 次临时会议以电子通讯的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日在 北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场 结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人；因工作原因，独立董事张兵先生授权 独立董事王德 ...