证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-034 号 京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称 "京能云泰"） 审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二 十九次临时会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 进展提示：已发放首笔借款人民币 700 万元整。 一、财务资助事项概述 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"或"京能置业"） 为保障控股子公司京能云泰到期债务偿还和日常经营资金需求， 2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十九次临时会议， 审议通过了《关于向北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款 的议案》，相关内容详见公司于 2023 年 1 月 23 日在《中国证券 报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 资助方式：有息借款 资助利率：年利率为 3.6% 资助期限：借款期限三年 资助金额：人民币 5 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-032 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 18 日（星期二）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 18 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 7 日（星期五）至 06 月 17 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jingnengzhiy ...

特此回函! 你公司来函《京能置业股份有限公司关于股票交易异常波动 原因的问询函》收悉,函中向我公司核实是否存在关于你公司的 应披露未披露的重大事项,经认真核查,结果如下: 作为你公司控股东,不存在关于你公司应披露而未披露的 重大事项(包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项);不存在股价波动期间买卖公司 股票的情况。 北京能源集团有限责任公司 关于京能置业股份有限公司股票交易 异常波动原因核查的回函 京能置业股份有限公司: 北京能 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-029 号 京能置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票交易价格短期波动较大的风险 2024 年 4 月 29 日-30 日，公司股票连续两个交易日涨停。2024 年 4 月 26 日、4 月 29 日及 4 月 30 日，公司股票连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。鉴于近期公司股价涨幅波动较大， 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向公司控股股东京能集团征询，核实情况如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、 （四）其他股价敏感信息。经公司核实，公司控股股东及其一致 行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，敬请广大投资者注意二 ...

2023 年年度报告 公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 208 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 中"可能面对的风险"部分。 十一、 其他 □适用 √ ...

京能置业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 安 目 审计报告 致同审字(2024) 第 110A015438 号 京能置业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称京能置业公司）财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了京能置业公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

ll 目 录 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) = and and the management of the management of the management of the seems of the subject of the station of the sta 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,京能置业公司编制了本专项说明所附的京能置业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京能置业公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京能置业公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。除了对京能置业公司实施于 2023年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600791 证券简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 170,054,960.73 | -90.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -57,755,604.23 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -59,055,274.28 | 不适用 | | 常性损益的净利润 | ...

京能置业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | | | 前 | 言 | | III | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 2 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会薪酬与考核委员会议事规 则，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 董事会薪酬与考核委员会实施细则 1 范围 本标准规定了京能置业董事会薪酬与考核委员会议事的内容与要求。 本标准适用于京能置业董事会薪酬与考核委员会议事工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法 ...

京能置业股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，京能置业股份有限公司通过查验京能集 团财务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财 务的经营资质、业务和风险状况进行了风险持续评估，具体情况 报告如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有价证券投资。 二、京能财务内 ...