北京市大嘉律师事务所法律意见书 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 北京市大嘉律师事务所法律意见书 告、本次股东会的议案和决议等,同时听取了公司就有关事实的陈述 和说明,列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述 和说明是真实、准确、完整和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。 本 所 律师 仅 根据 本法律 意 见 书出具 日以 前 已经 发 生 的 事 实 及 对 该事实的了解,仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发 表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所 涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告,未 经本所书面同意不得用于其它任何目的或用途。 关于京能置业股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0822号 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-045 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 1 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）由昝荣师 先生、曹云俊先生、张兵先生组成，昝荣师先生任主任委员，第十届 董事会战略委员会（法律合规委员会）任期与第十届董事会的任期保 持一致（即自 202 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-046 号 京能置业股份有限公司 关于选举公司第十届董事会董事长公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举昝荣师先 生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十 届董事会换届之日止（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日 止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 附件：董事长简历 昝荣师先生，现年55 岁，工商管理硕士、工学硕士，正高级工程 师。现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记。曾任北京能源集 团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有限责任公司党委书 记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技术有限公司董事长。 1 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-047 号 监事会 2024 年 8 月 23 日 附件：监事会主席简历 京能置业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举李心福先生任公司第 九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 李心福先生，现年52 岁，博士学历，正高级会计师。现任京能置 业股份有限公司监事会主席。曾任北京能源集团有限责任公司资产与 资本管理部部长；北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、 董事会秘书；北京市热力集团有限责任公司财务总监；中国石油化工 集团公司财务部综合处副处长（正处级）。 1 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-044 号 京能置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,564,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长昝荣师 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 159 2024 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人昝荣师、主管会计工作负责人张捷及会计机构负责人（会计主管人员）丁敏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 三、 本半年度报告未经审计。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 中"可能面对的风险"部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 159 一、 本公司董事会、监事会及董事、 ...

京能置业股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，京能置业股份有限公司(以下简称"公 司")通过查验京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务") 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定 期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了风 险持续评估，具体情况报告如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有价证券投 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-043 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十三次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 21 日在北 京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事、总经理曹云俊先生因工作安 排冲突，特委托公司董事长昝荣师先生代为出席并行使表决权）。公 司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 理制度等相关法律法规的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实 地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。公司董事会审计委 员会对该议案进行了认真审 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 二 ○ 二 四 年 八 月 二 十 二 日 会议材料 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 京能置业2024年第三次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 14 点 00 分 - 2 - 京能置业2024年第三次临时股东大会会议材料 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 八 | 宣读股东大会决议 | | 九 | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 | | 十 | 签署决议和会议记录 | | 十一 | 会议结束 | - 3 - 京能置业2024年第三次临时股东大会会议材料 议案一： 京能置业股份有限公司 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十二次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 30 日在北 京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司董 事会非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意提名昝荣师先生、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人。上述 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第十届董事会， 任期为自股东大会选举通过之日起三年。 ...