证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-056 号 京能置业股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 10 日 简历： 曹云俊先生，现年51 岁，工程硕士，高级工程师。现任京能置业 股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任京能十堰热电有限公 司总经理；山西京能吕临发电有限公司党委书记、董事长、总经理。 1 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于聘任公司总经理的议案》，同意公司聘任曹云俊先生（简历 附后）任公司总经理，任期任期与公司第十届董事会保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-059 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单元公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-054 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日（星期二）至 12 月 09 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jingnengzhiye@powerbeijing.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度业绩报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 ...

京能置业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：600791 证券简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------- ...

一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第二 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司董 事、总经理曹云俊先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管 理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于指定公司副总经 理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事 会秘书辞职及指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责 的公告》（编号：临 2024-053 号）。 （二）审议通过了《京能置业股份有限公司 2024 年第三季度报 证券代码：600791 证 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-051 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司 2024 年第三季度报 告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现 参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 1 （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第二 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 ...

京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 李心福先生因工作变动原因决定辞去公司监事会主席及监事职务的 书面辞职报告。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，由于李心福先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在 新任监事就任前，李心福先生仍将按照《公司法》《公司章程》等相关 规定继续履行其监事职责。李心福先生的辞职申请将在继任监事填补 其缺额后生效。 2024 年 10 月 28 日，经公司第九届监事会第二次会议审议，监 事会同意补选孙宏宇先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附 后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届监事会换届之日 止，本次提名的监事候选人尚需公司股东大会进行选举，股东大会召 开时间另行通知。 证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-052 号 京能置业股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 2024 年 10 月 28 日 附件： 监事候选人简历 孙宏宇先生，现年 57 岁，工 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-053 号 京能置业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定副总经理、财务 总监张捷先生代行董事会秘书职责的公告 公司董事会对于进先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书于进先生因工作变动原因决定辞去公司董事会秘书职务的 书面辞职报告。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二次临时会议，审 议通过了《公司关于指定公司副总经理、财务总监张捷先生代行董事 会秘书职责的议案》，指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会 秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月，公司 将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-049 号 京能置业股份有限公司 2024 年第三季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三季度（7 月 1 日至 9 月 30 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： 董事会 | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： | 竣工 | 签约 | 面积同 | 签约 | 金额同 | 出租房地产 | 租金总 | | 目 | 备土地 | 面积 | 新开工 面积 | 面积 | 面积 | 比涨跌 幅（%） | 金额 | 比涨跌 幅（%） | 总面积 | 收入（财 | | | 面积 | | | | | | | | | 务口径） | | 全 口 | 0 | 68.71 | 0 | ...

投资者可于 2024 年 10 月 8 日（星期二）至 10 月 14 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jingnengzhiye@powerbeijing.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 22 日发布公司 2024 年半年度业绩报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-048 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上 ...