证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-005 号 1 一次临时股东大会的通知》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于申请办理权益类 融资的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司办理永续债权融资业务，总金额不超过 20 亿元，利率不 超过同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以签订合同为准。本议 案尚需提交股东大会审议。有关内容，详见公司同时披露的《京能置 业股份有限公司关于永续债权融资的公告》（编号：临 2025-006 号）。 （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2025 年第 京能置业股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第五 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 11 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-004 号 京能置业股份有限公司 关于控股子公司大连京能阳光房地产开发 有限公司诉讼事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：一审判决胜诉并且 已经生效，最终对公司损益影响金额以审计机构审计确认后的结 果为准。公司将根据相关法律法规积极维护自身权益，按要求及 时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 大连阳光因与被告一大连市自然资源局、被告二大连市旅顺口区 人民政府存在建设用地使用权出让合同纠纷，向辽宁省大连市中级人 民法院提起诉讼。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关 1 于控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司诉讼事项受理的公告》 （编号：临 2023-016 号）。 二、本次诉讼案件的进展情况 截止本次公告日，大连阳光收到的辽宁省大连市中级人民法院出 具的《民事判决书》（<2023>辽 02 民初 477 号）已 ...

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2025-003 号 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年将 出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-13,000 万元到- 9,000 万元。 公司预计 2024 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润-13,500 万元到-9,500 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计 2024 年实现归属于母公司所 有者的净利润-13,000 万元到-9,000 万元，与上年相比，将减亏 27,700 万元到 31,700 万元。 2.公司预计扣除非经常性损益事项后，2024 年实现归属于母公 司所有者的净利润预计-13,500 万元到-9,500 万元。 京能置业股份有限公司 2024 年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、本期业绩预亏的主要原因 2024 年度公 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-060 号 京能置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,245,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4241 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长昝荣师 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及 公司《章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单 元公司会议室 (三) 出 ...

京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《京能置业股份有限公 司关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举许群娥女士（简历 附后）任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起 至第九届监事会换届之日止（即自 2024 年 12 月 25 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-061 号 京能置业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 26 日 附件：监事会主席简历 许群娥女士，现年42 岁，管理学硕士，高级会计师，注册会计师。 现任京能置业股份有限公司第九届监事会监事；北京能源集团有限责 任公司财务管理部副部长。曾任北京太阳宫燃气热电有限公司副总经 理；北京能源集团有限责任公司财务管理部高级经理。 1 京能置业股份有限公司 监事会 ...

北京市大嘉律师事务所法律意见书 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于京能置业股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第1225号 致：京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受京能置业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024年12月25日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2024年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《京能置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"） 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 十 二 月 二 十 五 日 京能置业 2024 年第四次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14 点整 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第四次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机 | | | 构的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监 | | | 票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-057 号 京能置业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的 公告 1 公司董事会秘书张捷先生的联系方式如下： 联系电话：010-6269 8710 传真：010-6269 8299 邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《京能置业股份有限公司关于 聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘 任张捷先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会的 任期保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 张捷先生已经参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训，并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-055 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第三 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司独 立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权，公司独立董事张兵先生授 权公司独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高 级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过了 《京能置业股份有限公司 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-058 号 京能置业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转 制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）， 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，致同所 首席合伙人是李惠琦；2023 年度末致同所从业人员超过五千人，其中合 伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 400 人。 2023 年度，致同所业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度， ...