(一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-041 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-039 号 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于公司 第九届董事会、第八届监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024- 042 号）。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十 七次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式 召开。本次会议本次会议由公司监事会主席李心福先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司监 事会非职工监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意提名李心福先生、许群娥女士为公司第九届监事会非职工监 事候选人。上述 2 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-040 号 京能置业股份有限公司 关于全资子公司与北京金泰卓越物业管理 有限公司签订西贤嘉苑项目售楼处物业 服务合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）公司全资子公司丰璟公司开发的西贤嘉苑项目售楼处计划 1 京能置业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京丰 璟房地产开发有限公司（以下简称"丰璟公司"） 拟与北京金 泰卓越物业管理有限公司（以下简称"金泰卓越物业"）签订 西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同，合同金额 852.98 万元； 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易，无需提交股东大会审议； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易不构成重大资产重组； 过去 12 个月丰璟公司与金泰卓越物业进行的交易：共 0 次， 总计 0 元； 公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。 于近期正式开盘销售，为保证售楼处日常运营，需选聘物业公司进行 管 ...

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-042 号 京能置业股份有限公司 关于公司第九届董事会、第八届监事会 换届选举的公告 一、董事会 鉴于京能置业股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 现已任期届满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第九届董事会第三十二次临时 会议，审议通过了《公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》 及《公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案》。根据《公司章 程》等制度对董事候选人提名规定，提名昝荣师先生、曹云俊先生、 刘德江先生和孙力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名 王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生为公司第十届董事会独立董事候 选人（简历附后）。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性。公司已向上海证券 交 ...

| 项目 | 新增房地产 储备面积 | 开复工面积 | 其中：新开 工面积 | 竣工面积 | 签约面积 | 签约金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益口径 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 2024 年第二季度（4 月 1 日至 6 月 30 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： 新开工 | 竣工 | 签约 | 面积同 比涨跌 | 签约 | 金额同 比涨跌 | 出租房地产 | 租金总 收入（财 | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 幅（%） | 金额 | 幅（%） | 总面积 | 务口径） | | 全 口 | 0 | 68.71 | 12.89 | 0.46 | 2.00 | -4 ...

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-036 号 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年上 半年度归属于上市公司股东的净利润为-5,000 万元到-7,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 2.预计 2024 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润-5,120 万元到-7,120 万元。 二、上年同期业绩状况 三、本期业绩预亏的主要原因 1.公司本期可结转项目较少，本期结转规模较小； 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 本次业绩预告结果是公司财务部门根据自身专业判断，并基于谨 慎性原则完成，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年 度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2 1 重要内容提示： 公司 2024 年上半年度非经常性损益事项预计影响金额为 120 万元，扣除非经常性损益事项后，实现归属于上市公司股东的净利润 预计-5,120 万元到-7,120 万元。 （一）业绩预告期间 1.经公司财务部门初步测算，预计 2024 年上半年实现归属于上 市公司股东的净利润-5,000 万元到-7 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-035 号 京能置业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,013,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.9312 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高级管 理人员及总法律顾问列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《京能置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》 审议结果：通过 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于京能置业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0628号 北京市大嘉律师事务所法律意见书 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会由董事会召集。 2024年6月7日,公司在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券 交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)上刊登了关于召开 本次股东大会的公告,该等公告载明了召开本次股东大会召集人、会 议召开日期及时间、召开地点、投票方式、出席对象、审议事项、会 议登记方法等事项。 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2024年6月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"), 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

京能置业股份有限公司 二零二三年年度股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 六 月 二 十 八 日 京能置业 2023 年年度股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14 点 30 分 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司 会议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2023 年年度股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 | | 2 | 京能置业股份有限公司独立董事陈行 2023 年度述职报告 | | 3 | 京能置业股份有限公司独立董事刘大成 2023 年度述职报 告 | | 4 | 京能置业股份有限公司独立董事朱莲美 2023 年度述职报 | | | 告 | | 5 | 京能置业股份有限公司关于 20 ...

京能置业股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 1 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-033 号 京能置业股份有限公司 关于第九届监事会职工代表监事选举结果的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 任期即将届满，为保证监事会规范运作，根据《公司章程》等有关规 定，公司工会于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第一届六次职代会第一 次联席会，选举王贺杰女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代 表监事，任期与第九届监事会保持一致。上述职工代表监事将与公司 后续召开的临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第 九届监事会。 职工代表监事王贺杰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规关于监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 规定禁止任职的情形。 特此公告。 附件：第九届监事会职工代表监事简历 王贺杰女士，1971 年 ...