京能置业:京能置业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

京能置业股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 三 年 十 二 月 二 十 日 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2023 年第二次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于制定《公司对外捐赠管理办 法》的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的 议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监 票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | | 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 | | 七 | 监事代表宣布表决结果 | 京能置业 2023 年第二次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 1 ...