京能置业:京能置业股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-004 号 京能置业股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 为进一步完善京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事 及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）。公司于 2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会第二十八次临时会议及第八届监事会第十 二次会议，审议《关于投保董监高责任险的议案》并提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人、确定保 险公司、在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘 任保险经纪公司或者其他中介机构、签署相关法律文件及处理投保相 关的其他事项等，以及在今后董监高责 ...