京能置业:京能置业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-003 号 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于购买 董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2024-004 号）。 特此公告。 1 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十二 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的议案》 表决结果：全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大 会审议。 监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险， 有利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监 事和 ...