京能置业:京能置业股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-002 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二 十八次临时会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团 有限责任公司申请股东借款的议案》 表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大 会审议。 有关内容详见公司同时披露的《公司关于购买董监事及高级管理 人员责任险的公告》（公告编号：临 2024-004 号）。 此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通 知。 同意公司向控股股东北京能源集团有 ...