京能置业:京能置业股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-005 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司"或"京能置业") 第 九届董事会第二十九次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 22 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主 持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员 及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 （一）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审 议通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履 行延期的议案》 表决结果：5 票同意、0 ...