京能置业:京能置业股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-017 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 18 日在北京 市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事刘大成先生授权独立董事朱莲美 女士代为行使表决权。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司董事会 ...