京能置业:京能置业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-024 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第四次 会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在北京市丰台区 汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视频方式 召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（独立董事刘大成先生授权独立董事陈行先生代为出 席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会 2023 年度工 作报告》 此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）审议通过了《京能置业股份有限 ...