京能置业:京能置业股份有限公司第九届董事会第三十三次临时会议决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-043 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十三次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 21 日在北 京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事、总经理曹云俊先生因工作安 排冲突，特委托公司董事长昝荣师先生代为出席并行使表决权）。公 司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 理制度等相关法律法规的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实 地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。公司董事会审计委 员会对该议案进行了认真审 ...