国电电力:国电电力八届二十八次董事会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-16 国电电力发展股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十八次 董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 5 月 21 日以专人送达或邮件 方式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成 如下决议： 一、同意《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议 案》 因工作原因，贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与 ESG 管理 委员会委员职务，罗梅健辞去公司董事、副总经理以及战略与 ESG 管 理委员会委员职务。公司董事会同意提名唐坚为公司第八届董事会董 事候选人并作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。 本项议案需提交股东大会审议。 二、同意《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 ...