国电电力:国电电力2024年第一次临时股东大会会议材料

2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年六月 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1.审议关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员 的议案； 2.股东发言及回答股东提问; 3.推选现场计票人、监票人; 4.现场股东表决议案; 5.公布现场投票表决结果； 6.宣读 2024 年第一次临时股东大会决议。 关于更换公司部分董事并调整专门委员会 委员的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 因工作原因，贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与 ESG 管理委员会委员职务，罗梅健辞去公司董事、副总经理 以及战略与 ESG 管理委员会委员职务。根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，公司控股股东国家能源投资集团有限责 任公司推荐、董事会提名唐坚为公司第八届董事会董事候选 人，并作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司 关于董事、高管辞职并更换部分董事的公告》（公告编号： 临 2024-17）。 请予审议。 附件：唐坚简历 — 1 — 附件 唐坚简历 目 录 1. 关于更换 ...