万里股份:万里股份独立董事专门会议工作制度

重庆万里新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》 《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更 ...