证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-018 重庆万里新能源股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监刘仕钦先生提交的书面辞职报告。刘仕钦先生因个人职业发展规划原因 申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定，刘仕钦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘仕钦先生未持有本公司股票。刘仕钦先生的辞职不会 对公司的日常运营产生不利影响。 刘仕钦先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘 仕钦先生在任职财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司正常的经营管理，暂由公司总经理侯跃峰女士代为履行财务总监 职责，公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的选聘 工作。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-013 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-012 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第三次会议通知以 电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，本 次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票 表决方式通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。 公司编制及审议 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-011 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监 事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2024 年年度报告》及《万 里股份 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、关于 2024 年度财务决算报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-015 重庆万里新能源股份有限公司 根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配 利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2024年度可供股东分配利润 为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司 董事会拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增 股本。 三、董事会意见 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事 会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、公司2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于母公 司股东的净利润为-39,406,999 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

（一）个人履历、专业背景基本情况 重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姬文婷） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 姬文婷，女，汉族，1975 年出生，中国国籍。1996 年 7 月毕业于南开大学 经济学专业，取得学士学位，1999 年 7 月毕业于南开大学经济研究所，取得硕 士学位，目前为中国注册会计师(CICPA)和英国特许公认会计师(ACCA)。2004 年 10 月-2005 年 11 月任岳华会计师事务所审计经理，2007 年 7 月-2012 年 1 月任 搜房控股有限公司（NYSE:SFUN）财务报告总监兼家居集团财务负责人，2012 年 1 月－2017 年 7 月任悠易互通广告有限公司财务副总裁，2017 年 7 月至 2018 年 12 月任 Delsk 集团 CFO,2019 年 1 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡康宁） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景基本情况 胡康宁，男，汉族，1963 年出生，硕士，中国国籍。1986 年获得清华大学 学士学位，1989 年获得清华大学企业管理专业硕士学位。1989-1997 年任中共中 央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000 年任西班牙 MQM 公司北京办事处高级商务经理，2000-2003 年任搜房资讯有限公司执行副总裁， 2003-2005 年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009 年任亿品科技有限 公司运营副总裁，2009-2015 年任易程科技有限公司事业部总经理，2015 年至 2023 任泓德基金管理有限公司董事长，2015 年起任泓德基业（西藏）企业管理 有限公 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李梓晋） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景基本情况 李梓晋，男，汉族，1984 年出生，金融学硕士。历任澳梵国际集团财务总 监，丰汇融资租赁有限公司财务部总经理，房天下控股有限公司代 CFO 兼董秘。 2020 年 9 月至今任内蒙古大唐隆德铁合金有限公司财务总监兼董事长助理。2024 年 11 月 26 日起任重庆万里新能源股份有限公司董事会独立董事、董事会审计委 员会召集人、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位或关联单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | ...

我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景基本情况 刘启芳，女，汉族，1979 年生，2023 年澳门大学博士毕业。硕士研究生毕 业于浙江大学，取得工商管理硕士学位。2020 年毕业于长江商学院 EMBA 工商 管理专业。历任长城广联（北京）国际文化发展有限公司总经理、公益扶贫项目 "吉心工程"项目主任。2017 年 3 月至 2023 年任长春净月高新技术产业开发区 精诚社工服务中心理事长，2021 年至至今任吉林省公益慈善基金会理事长。先 后获得全国五一劳动奖章、全国三八红旗手等荣誉。2022 年 8 月 19 日起任公司 独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 重庆万里新能源股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告（刘启芳） 我作为公司的独立董事，均具 ...