申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购 重庆万里新能源股份有限公司 之 2024 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"本 财务顾问"）接受北京至创天地科技发展有限公司（以下简称"至创天地"或"收 购人"）的委托，担任其要约收购重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万 里股份"或"上市公司"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》规定， 本次要约收购的持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月 止（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 9 月 13 日）。 2024 年 10 月 31 日，上市公司披露了 2024 年三季度报告。根据相关法律法 规规定，申万宏源承销保荐就 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 9 月 30 日（以下简称 "本持续督导期"）内万里股份的规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后 续计划等情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2024 年 8 月 2 日，万里股份公告了《重庆万里新能源股份有限公司要约收 购报告书》（以下简称 ...

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真 审议，通过如下议案： 一、关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案 鉴于公司第十届监事会任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》、《证券 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行监事会换届选举。公司第十一届监事会应设 3 名监事，其中职工监事 1 名。 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-046 详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-045 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七 次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对《公司章程》 ...

Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd. 第三条 公司于 1993 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 15,500,000 股，于 1994 年 3 月 24 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称:公司中文名称：重庆万里新能源股份有限公司；公 司英文名称：ChongqingWanliNewEnergyCo.,Ltd. 第五条 公司住所:重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1。邮编： 402247。 第六条 公司注册资本为人民币 153,287,400 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-049 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议 室 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-048 重庆万里新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会 任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十届董事会第二十七会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第十一 届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举莫天全先生、刘坚先 生、雷华先生为第十一届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意选举刘启芳 女士、李梓晋先生为第十一届董事会独立董事（简历详见附件），其中李梓晋先 生为会计专业人士。 公 ...

重庆万里新能源股份有限公司 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-047 关于调整董事会成员人数、变更公司营业执照经营范围 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 营范围： | 范围： | | 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池 | 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及 | | 及零部件、普通机电产品及零部件、普 | 零部件、普通机电产品及零部件、普通机 | | 通机械产品及零部件；试生产电动自行 | 械产品及零部件；试生产电动自行车、电 | | 车、电动旅游观光车、电动运输车、电 | 动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车 | | 动三轮车及零部件（仅供向有关部门办 | | | | | | 及零部件（仅供向有关部门办理许可审批， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 理许可审批，未经许可和变更登记，不 | | 未经许可和变更登记，不得从事经营活 | | | | | | | 得从事经营活动）；销售 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票价格异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 重庆万里新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆万里新能源股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第七条 公司各部门、各子公司作为舆情信息采集配合单位，主要应履行以 下职责： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处 理方案； 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（ ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-043 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六 次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式 发出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前认可。 二、关于制定万里股份舆情管理制度的议案 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 公司制定《重庆万里新能源股份有限公司舆情管理制度》。 具体内容详见 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-044 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真 审议，通过如下议案： 一、关于 2024 年第三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 31 日 ...