一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 重庆万里新能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人家天下资产管理有限公司，现提名林琳女士为重庆万 里新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆万里 新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆万里 新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 ...

Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd. | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 监事 | 22 | | 第二节 监事会 | 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 财务会计制度 | 23 | | 第二节 | 内部审计 26 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 2 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-007 重庆万里新能源股份有限公司 2025 年 3 月 10 日 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 营范围： | 范围： | | 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池 | 电池制造、电池销售、电池零配件生 | | 及零部件、普通机电产品及零部件、普 | 产；机械电气设备制造、电子元器件与机 | | 通机械产品及零部件；试生产电动自行 | 电组件设备制造；助动车制造、大型游乐 | | 车、电动旅游观光车、电动运输车、电 | 设施制造、物料搬运装备制造；五金产品 | | 动三轮车及零部件（仅供向有关部门办 | 批发、金属材料销售、化工产品销售（不 | | 理许可审批，未经许可和变更登记，不 | 含许可类化工产品）、建筑装饰材料销售、 | | 得从事经营活动）；销售五金、交电、 | 橡胶制品销售、塑料制品销售、日用杂品 | | 金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、 | 销售、日用百货销售（法律法规禁止的不 | | 塑料制品、化 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-006 重庆万里新能源股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投 资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为全体董事、监事和 高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：重庆万里新能源股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 4、保费支出: 不超过人民币 10 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保 或重新投保) 二、审议程序 公司于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审 议《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员对本议案均回避表决，本议案提交 公司董事会审议。 公司于 20 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-008 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议 室 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 9 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加 会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由郭士虎先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于购买董监高责任险的议案 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-005 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 9 日 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及 高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司 和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，公司拟为 全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。 公司第十一届全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 表决结果：0 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-004 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 10 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议 由莫天全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于补选第十一届董事会独立董事的议案 鉴于公司独立董事辞职，为了进一步完善公司法人治理结构，加强公司规范化 管理，依据相关法律法规、规范性文件的规定提名新的独立董事。经公司董事会提 名委员会审查通过，同意提名林琳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 林琳女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员 会委员、 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-003 重庆万里新能源股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董 事长及副董事长的议案》，选举董事莫天全先生为公司第十一届董事会董事长。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站及公司指定信息 披露媒体披露的相关公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 28 日 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已 完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营 业执照》，公司法定代表人已变更为莫天全先生。除上述事项外，公司《营业执 照》的其他登记事项不变。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 独立董事刘启芳女士提交的书面辞职报告。因工作变动，刘启芳女士申请辞去公 司第十一届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。截至本公告披露日，刘启 芳女士未持有公司股份。辞职后，刘启芳女士不再担任公司任何职务。 刘启芳女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关规定，在选举出的新任独立董事就任前，刘启芳女士将按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。 公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 重庆万里新能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-002 2025 年 2 月 11 日 在此，公司对刘启芳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责的工作和为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆万里 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-001 重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 2、重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年实现归 属于上市公司股东的净利润为-3800 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 -3800 万元左右。 2、预计 2024 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3750 万元左右。 （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 3、扣除非经常性损益事项后，预计 2024 年实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-3750 万元左右。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 （一）2023 年 ...