重庆万里新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名成员组成， 分别为代建功先生、独立董事姬文婷女士及独立董事刘启芳女士，其中姬文婷女 士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年 4 月 19 日，审计委员会以电话会议的方式召开了 2022 年年报沟通 会，听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对审计过程中发现的问题及相 关事项的详细汇报，就年报审计重大事项及内部控制情况进行了沟通，提出了意 见及整改建议。 2023 年 4 月 24 日，审计委员会以现场结合通讯的方式召开了会议，对《关 于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》及《关 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆万里新能源股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年 经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 ...

关于重庆万里新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆万里新能源股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-86218680 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-213 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的万里股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解万里股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 本报告仅供万里股份公司年度报告披露时使用 ...

拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-014 重庆万里新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-015 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 0 分 召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-013 重庆万里新能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司 董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增 股本。 三、董事会意见 公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案 的议案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。 四、监事会意见 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事 会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表归属于母公 司股东的净利润为-25,176,496.48元，母公司净利润为-3,728,355.62元；截至 202 ...

经核查，根据独立董事胡康宁、姬文婷、刘启芳出具的《关于 2023 年 度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关 专门委员会委员外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不 存在与公司以及主要股东之间的利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 重庆万里新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》等相关规定，重庆万里新能源股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对 2023 年度任职的 3 名独立董事胡康宁、姬文婷、 刘启芳的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见: ...

重庆万里新能源股份有限公司 审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度为公司提供年 报财务审计服务和内控审计服务。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公 司董事会审计委员会对天健 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | ...

2023 年年度报告 公司代码：600847 公司简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 172 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人代建功、主管会计工作负责人关兰英及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日公司未分配利润-329,796,504.75 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议： 公司 2023 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， ...

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘启芳） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景基本情况 刘启芳，女，汉族，1979 年生，2023 年澳门大学博士毕业。硕士研究生。 毕业于浙江大学，取得工商管理硕士学位。2020 年毕业于长江商学院 EMBA 工 商管理专业。历任长城广联（北京）国际文化发展有限公司总经理、公益扶贫项 目"吉心工程"项目主任。2017 年 3 月至今任长春净月高新技术产业开发区精 诚社工服务中心理事长，2021 年至今任吉林省公益慈善基金会理事长。先后获 得全国五一劳动奖章、全国三八红旗手等荣誉。2022 年 8 月 19 ...