重庆万里新能源股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为重庆万里新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对第十届董事会第十四次会议审议的相 关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，就相关议案发表如下意见: 鉴于截止 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润为负，我们认为 2023 年度利润 分配预案符合公司长远发展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。我们同意关于 2023 年度利润分配预案的议案并将 该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政 部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管要求的 有关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系， 并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺 ...

| | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-211 号 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | --- | --- | --- | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆万里新 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡康宁） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景基本情况 胡康宁，男，汉族，1963 年出生，硕士，中国国籍。1986 年获得清华大学 学士学位，1989 年获得清华大学企业管理专业硕士学位。1989-1997 年任中共中 央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000 年任西班牙 MQM 公司北京办事处高级商务经理，2000-2003 年任搜房资讯有限公司执行副总裁， 2003-2005 年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009 年任亿品科技有限 公司运营副总裁，2009-2015 ...

第二节 股东及债权人权益保护 第一节 公司简介 一、完善公司治理，维护股东权益 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司始建于 1943 年 8 月，1958 年初"万里"牌铅酸蓄电池研制成功并投放 市场，1992 年公司率先在全国蓄电池行业实行股份制改造，于 1994 年 3 月 20 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司主要拥有"万里"、"华丰"、"力比 得"三大品牌，产品主要有起动电池及启停电池，主要配套企业有东风商用、东 风小康、华晨鑫源、四川南骏、洛阳一拖、成都大运、四川江淮、中国重汽等知 名企业，公司多次被配套汽车企业评为"AA 级供方"、"最佳供应商"。 公司关注股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境 保护以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，在实现企业经济利益同时， 切实履行对股东、客户、员工、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，持续完善治理体系和监督 机制，保证股东大会、董事会、监事会规范运作，督促董事、监事和高级管理人 员履行 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-011 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式 发出。会议由董事长代建功先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议 案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2023 年年度报告》及《万 里股份 2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表 ……………………………………第 3 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕8-214 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的万里股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 本报告仅供万里股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为万里股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解万里股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 万里股份公司管理层的责任是提供真实 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-212 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，万里股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姬文婷） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景基本情况 姬文婷，女，汉族，1975 年出生，中国国籍。1996 年 7 月毕业于南开大学 经济学专业，取得学士学位，1999 年 7 月毕业于南开大学经济研究所，取得硕 士学位，目前为中国注册会计师(CICPA)和英国特许公认会计师(ACCA)。2004 年 10 月-2005 年 11 月任岳华会计师事务所审计经理，2007 年 7 月-2012 年 1 月任 搜房控股有限公司（NYSE:SFUN）财务报告总监兼家居集团财务负责人，2012 年 1 月－2017 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-010 重庆万里新能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股 票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续 三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 1、经公司自查，公司目前经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露 的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。 （二）重大事项情况 公司已向公司控股股东及实际控制人征询查证是否存在应披露而未披露的 影响公司股 ...

经自查,本公司不存在与万里股份有关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 本公司在股票交易异常波动期间未买卖万里股份股票。 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续三个交易日(2024年4月12日、2024年4月15日、2024 年 4 月 16 日) 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。本公司已知悉上述情况, 现就有关事项回复如下: 家天下资产管理有限公司 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 ...