万里股份:万里股份董事会议事规则

第二章 董事会 第二条 董事会是公司的决策机构，由公司股东大会选举产生，对股东大会 负责。 重庆万里新能源股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的运作，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《公司法》和本公司《章程》及国家有关法律法规的规定，制定本规则。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立 董事三人。 第三章 董事会议事内容 第四条 董事会行使下列职权 (一)负责召集股东大会，并向大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事 项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项； ...