万里股份:万里股份第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次 会议于 2024 年 1 月 21 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。 应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于聘任董事会秘书的议案 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-002 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事审议，同意聘任荆浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份 关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-001）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于修订公司章程及部分制度的议案 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对部分制度进 行修订。董事会逐项审议并通过以下议案： 2.01 关于 ...