国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-052 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次 会议于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 5 日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生主 持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<"三重一大"决策制度实施办法><治理主体 决策权责清单（2023 版）>的议案》 董事会同意公司根据经营发展需要修订的《"三重一大"决策制度实施办法》 和《治理主体决策权责清单（2023 版）》。 表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。 （二）审议通过了《关于签订公司高级管理人员任期聘用合同的议案》 董事会同意公司根据经营发展需要开展高级管理人员于海淼、周长 ...