国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 23 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方 式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生 主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案》 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-056 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司审计委员会发表了同意意见。公司独立董事发表了事前认可意见，同意 提交董事会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 1 月 23 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南 小街 ...