国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-007 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 6 日以邮件方式发出通知，2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司环境、社会与治理（以下简称 ESG）工作机制，加强公司 对 ESG 事项的制度化、流程化管理，提升 ESG 绩效，董事会同意制订《公司环 境、社会与治理管理制度（试行）》。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于设立董事会环境、社会与治理委员会并制订工作细 则的议案》 为进一步完善公司 ESG 工作机制，推动公司 ESG 专业治理能力、风险管理 ...