南京化纤:公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-040 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于修订<南京化纤股份有限公司薪酬管理制度>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 9 月 9 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 ...